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谭曙江先生: 根据法律和公司章程规定,由公司董事长冯志强先生提议并召集召开公司2023年度第一次董事会。会议召开前董事长已以合法方式提前十五日于【2023】年【 12】月【13】日通知公司董事和监事。由于董事谭曙江、监事顾群未于【 2023】年【 12】月【 30】日参加第一次董事会会议,根据公司章程的规定,董事长已以合法方式再次通知全体董事、监事,在相同地点召开同样议程的第二次董事会会议。 会议日期为2024年1月9日9时,会议地点为本公司会议室(山东省邹平市九户镇驻地),会议议程为:1、决定高级管理人员任免事项;2、决定公司高级管理人员薪酬事项;3、其他事项。 望准时参会。 山东开元润丰环保科技有限公司 2024年1月2日
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