通 知

顾群先生：

    根据法律和公司章程规定，由公司董事长冯志强先生提议并召集召开公司2023年度第一次董事会。会议召开前董事长已以合法方式提前十五日于【2023】年【 12】月【13】日通知公司董事和监事。由于董事谭曙江、监事顾群未于【 2023】年【 12】月【 30】日参加第一次董事会会议，根据公司章程的规定，董事长已以合法方式再次通知全体董事、监事，在相同地点召开同样议程的第二次董事会会议。

    会议日期为2024年1月9日9时，会议地点为本公司会议室(山东省邹平市九户镇驻地)，会议议程为：1、决定高级管理人员任免事项；2、决定公司高级管理人员薪酬事项；3、其他事项。

    望准时参会。

    山东开元润丰环保科技有限公司

    2024年1月2日