郓城宜佳热力有限公司关于召开公司股东会会议的通知

郓城宜佳热力有限公司的股东林童及公司各部门：
公司于 2024 年 12 月 5 日根据《公
司法》和《公司章程》第十一条、第十七
条的规定召开股东会，并依据《公司法》
和《公司章程》的规定，选举并任命肖凯
为公司的执行董事、经理。
现公司依据《公司法》和《公司章
程》的规定，根据肖凯的召集，定于 2025
年2 月 6 日 14:30 召开股东会会议。
一、会议事项:
(一)会议时间:2025 年 2 月 6 日 14 ：
30；
(二)会议地点:上海市南京西路 288
号创兴金融中心 25 层(中伦文德律师事
务所)；
(三)会议主持人：肖凯
(四)参加人员：公司全体股东、执行
董事
(五)记录方式：由第三方律师书面
记录，并全程录音录像记录。
二、会议纪律:
为维持会场秩序，保证会议的顺利
召开和效果，特将会议纪律要求如下：
(一)参会人员应做到衣冠整齐，提
前15 分钟到场，迟到三十分钟不到场的
视为放弃参会权；
(二)会议期间要集中精力，不得交头
接耳，不得随意走动，不得做与会议无关
的事情。手机应处于关机状态，不得接打
电话、上网，别人发言期间不得打断；
(三)股东根据表决权的多少依次发
言，简明扼要，不讲与议题无关的内容，不
得高声、急躁，更不允许讲脏话、粗暴谩骂
攻击他人，中途离场视为放弃表决权；
违反上述纪律致使会议无法召开、
无法形成决议的将负有相应的责任。
三、会议议题:
按照公司治理结构的设置、经营的
现实情况以及肖凯的提议，本次会议议
题共有以下三项：
(一)修改公司章程；(二)更换公司法
定代表人；(三)根据 2024 年 12 月 5 日的
股东会决议内容和结果变更公司执行
董事、经理和监事。
以上决议事项，符合法定程序。
郓城宜佳热力有限公司的股东请
于2025 年 2 月 6 日 14:30 到上海市南京
西路 288 号创兴金融中心 25 楼中伦文
德律师事务所参会。
本通知已经通过微信信息、短信信
息、电话、公示等方式通知到各位股东，
请各位股东准时参加。
召集人：肖凯 2025 年 1 月 19 日