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公告
日照通欣健康养老有限公司 2025 年度第二次股东会会议通知
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:5次
        
 
日照通欣健康养老有限公司 2025 年度第二次股东会会议通知
全体股东:
日照通欣健康养老有限公司(以下简称“公司”)根据董事尚绪胜提议,
定于 2025 年 9 月 26 日上午十时,在公司办公室,现场召开公司 2025 年度
第二次股东会。出席对象:
1. 公司全体股东;因公司股东均为法人股东,因此,法人股东应委托
授权代理人现场提交盖章的书面意见或者出席会议并参加表决,该法人
股东代理人应在委托书中载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效
期限,并由委托人盖章。代为出席会议的股东授权代表应当在授权范围内
行使股东表决权利。法人股东如未现场提交盖章的书面意见也未委托代
理人人出席本次会议,视为放弃在本次会议上的表决权;
2. 会议记录人员及公司安排的相关服务人员;
附:《2025 年度第二次股东会的议案》。
联系人及联系方式:尚绪胜,18765339888
2025 年 9 月 5 日
日照通欣健康养老有限公司 2025 年度第二次股东会的议案
全体股东:
2025 年度第二次股东会会议审议以下议案:
1、修改《日照通欣健康养老有限公司章程》第十一条,原条款为:股东
会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。临时会议可
由代表十分之一以上表决权的股东或者执行董事、监事提议召开。
公司应当于会议召开 15 日前将会议议题通知全体股东。
全体股东对会议议题以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东
会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
修改为:股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开
一次。临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或者董事、监事提议
召开。
公司应当于会议召开 5 日前通知全体股东。公司以发送手机短信或
者彩信的方式向各股东法定代表人的手机号码发送会议通知及会议议
案。各股东应当向公司提交法定代表人的手机号备案,各股东的法定代表
人或者手机号码有变动或者变化的,应当在变动或者变化后 5 日内通知
公司,否则公司仍按照公司备案的或者公司登记机关留存的股东法定代
表人的手机号码以发送短信或彩信的方式通知,即为有效送达。
全体股东对会议议题以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东
会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、授权公司董事兼经理代表公司向银行等机构开展融资业务、签署
相关协议等。
以上议案提请股东会审议,请各位股东认真审阅,在本次股东会议中
就上述事项发表意见并行使表决权。
日照通欣健康养老有限公司
2025 年 9 月 5 日
 
 
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