召集召开股东会临时会议通知
青岛高科技工业园恒诚工程投资咨询有限公司之股东青岛中房洲际置业有限公司、董事长巩秀强、董事(青岛中房洲际置业有限公司法定代表人)毛伟刚、董事(股东)巩秀全、董事毕宜峰、董事李寿胜、监事巩秀荣:
山东尚时置地有限公司(原山东帝都房地产开发有限公司)系持有青岛高科技工业园恒诚工程投资咨询有限公司(以下称恒诚公司)52%股权的股东。我司于2012年9月27日书面通知要求恒诚公司董事会召集召开股东会临时会议但未收到回复,后我司于2012年10月30日书面通知(同时在报纸上公告通知)要求恒诚公司监事巩秀荣召集召开股东会临时会议亦未得到回复。
现我司作为恒诚公司股东依据《中华人民共和国公司法》第41条第3款“董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”之规定,我公司自行召集召开及主持恒诚公司股东会临时会议,现通知各位股东于2012年12月31日上午9:30在青岛香格里拉大酒店商务中心2号会议室(青岛市香港中路9号)召开恒诚公司股东会临时会议,请各位股东准时出席,会议议题为法定代表人、董事和监事的换届更换及补办恒诚公司营业执照及其它证照。
特此通知
山东尚时置地有限公司
二O一二年十二月十一日 |