关于召开平阴山水水泥有限公司

临时股东会会议的通知济南山水集团有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，我司依法决定提议召开平阴山水水泥有限公司临时股东会(以下简称 “会议”)。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026 年10 月30 日

二、会议地点

山东济南·平阴山水水泥有限公司会议室

三、会议议题

表决审议变更董事人选(1 位)

特此通知。

通知人：平阴山水水泥有限公司董事会

2026 年10 月