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临时股东会会议通知
致：鲁州信息科技有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，因公司经营管理、印章管控、人员薪酬、注册资本、章程修订、法定代表人更换等重大事项亟待统一决议，现提议召开公司临时股东会，并将会议相关事宜通知如下：
一、会议信息
会议类型：鲁州信息科技有限公司有限责任公司临时股东会
会议时间：2026 年8 月13 日14 时30 分
会议地点：山东省高唐县书画小镇会展中心1 楼党建会议室
参会人员：全体股东
会议主持：本次股东会由冯德志或其本人委托的代理人主持。
二、本次临时股东会议案
1 .公司印章(公章、财务章、法人章)，银行U 盾、银行帐户管理方案；
2 .公司亏损弥补方案，应收款回款使用方案，经营过程中股东知情权的事宜，经营损失追责事宜；
3 .公司高级管理人员薪酬调整事宜；
4 .公司注册资本减资、增资事宜，公司股东股权转让事宜；
5 .修改公司章程相关条款；
6 .公司执行董事、经理等人员任免事项； |
7.是否变更公司法定代表人；
8 .公司银行账户的开户与注销，账户资金的支出、使用，工资发放、社保缴纳等事宜；
9 .公司经营过程中所有盖章用印事宜；
10，项目立项、承接、运营、撤项、终止项目合作等所有与公司运营有关的相关事宜
三、表决规则
公司法定代表人变更，增减资，刻制、补刻、挂失公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章，挂失银行U 盾，开立公司银行帐户。修改公司章程的议案，需经公司三分之二以上表决权股东同意方可通过。其他议题经公司二分之一以上表决权股东同意方可通过。
四、注意事项
1 .股东本人因故无法到场参会，可委托代理人代为出席的，代理人应当向公司提交本人身份证及股东授权委托书，授权委托书应当载明下列内容：
(1)代理人的姓名及身份证号；
(2)是否具有表决权及表决权的范围；
(3)签发日期和有效期限；
(4)委托人本人签字。
2 .会议全程录音录像，所有参会股东签署会议记录。
召集人：冯德志
2026 年7 月30 日
联系电话：17753381777 |
