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山东平原农村商业银行股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告
各位股东：
根据工作需要，经董事会提议，定于 2026 年 4 月 29 日
召开山东平原农村商业银行股份有限公司第一届股东会
2026 年第一次临时会议，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026 年 4 月 29 日上午 9:00 开始，会期半天。
二、会议地点
平原农商银行西区六楼会议室
三、召开方式
现场会议
四、参会对象
(一)2025 年末及截至 2026 年 4 月 9 日登记在册的本
行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决；
(二)本行董事及高级管理人员；
(三)本行聘请的见证律师及其他人员。
五、会议主要议题
1 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司监票
人、计票人、唱票人名单》；
2 . 审议《2025 年董事会、监事会及其成员履职情况评
价报告》；
3 . 审议《2025 年高级管理层及其成员履职情况评价
报告》；
4 . 审议《平原农商银行 2025 年度股金分红方案》；
5 . 审议《平原农商银行 2025 年度利润分配方案》；
6 . 审议《平原农商银行 2026 年度财务预算草案》；
7 . 审议《平原农商银行 2025 年度信息披露报告》。
六、注意事项
(一)会议报到时间：2026 年 4 月 29 日上午 8:30。
(二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请
携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及
股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关
参会手续。
(三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营业部。
(四)会务联系人及联系电话
联系人：耿先生、张女士
联系电话：0534-4211318、4250796
地址：平原县平安东大街 476 号平原农商银行。
(五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，食宿
费、交通费自理。
(六)本次股东会召开前 20 日内，不进行股东名册的变
更登记。
特此公告。
附件：授权委托书(请联系会务组索取)。
二 〇 二六年四月二十一日 |
