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公告
日照通欣健康养老有限公司 2025年度第一次股东会会议通知
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:41次
        
 
 
日照通欣健康养老有限公司 2025
年度第一次股东会会议通知
全体股东:
日照通欣健康养老有限公司(以
下简称
“公司”)根据执行董事提议,
定于 2025 年 1 月 8 日上午 11 时,
开公司 2025 年度第一次股东会。
将有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为日照通欣健康养老
有限公司 2025 年度第一次股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为公司执
行董事。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东会会议召开符合《中
华人民共和国公司法》的规定和《日
照通欣健康养老有限公司章程》第
十一条。
(四)会议召开日期和时间:2025
年 1 月 8 日上午 11 时
(五)会议召开方式:现场会议
(六)出席对象
1 . 公司全体股东;因公司股东
均为法人股东,
因此,法人股东应委
托授权代理人现场提交盖章的书面
意见或者出席会议和参加表决,
该法
人股东代理人应在委托书中载明代
理人的姓名,代理事项、授权范围和
有效期限,并由委托人盖章。代为出
席会议的股东授权代表应当在授权
范围内行使股东权利。法人股东如未
现场提交盖章的书面意见也未委托
代理人人出席本次会议,
视为放弃在
本次会议上的表决权;
2 . 会议记录人员及公司安排的
相关服务人员;
(七)会议地点:日照通欣健康养
老有限公司院内办公室。
二、会议审议议案
关于《2025 年度第一次股东会
的议案》。
三、其他事项
会议费用:
费用自理。
联系人及联系方式:
尚绪胜,
18765339888
2024 年 12 月 20 日
附《2025 年度第一次股东会的议案》
日照通欣健康养老有限公司 2025 年
度第一次股东会的议案
全体股东:
为减少公司负债,优化公司经营
项目的推进,促进公司发展,日照通
欣健康养老有限公司(以下简称“公
司”)于 2025 年 1 月 8 日上午 11 时,
在日照通欣健康养老有限公司院内
办公室召开公司 2025 年度第一次股
东会,本次会议审议以下议案:
1 、股东对公司新增资 2200 万元
人民币,各股东按照原持股比例实缴
增资。具体为:济南通欣企业管理服
务合伙企业(有限合伙)增资 1650 万
元人民币,
山东鑫港投资有限公司增
资 550 万元人民币;
2 、本次增资以按照本议案第 1
条规定之金额,
在 2025 年 3 月 8 日
前,
实际足额汇款到公司银行账户,
方为本次增(出)资到位;
3 、若任意一方股东未按照本议
案确定的金额和时限足额汇款实缴
增资,则视为其自愿放弃此次增资的
权利;本次增资则按照完成足额实缴
增资款的股东确认增资数额,
并相应
修改公司章程、
变更、增加公司注册
资本重新确定各股东的股权比例。
2024 年 12 月 20 日
 
 
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