|
山东平原农村商业银行股份有限公司
关于召开 2023 年度股东会的公告
各位股东：
根据工作需要，经董事会提议，决定召开山东平
原农村商业银行股份有限公司第一届股东会第十四
次(2023 年度)会议，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024 年 12 月 25 日上午 9:00 开始，会期半天。
二、会议地点
平原农商银行西区六楼会议室
三、召开方式
现场会议
四、参会对象
(一)2023 年末及截至 2024 年 11 月 20 日登记在册
的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决；
(二)本行董事、监事及高级管理人员；
(三)本行聘请的见证律师及其他人员。
五、会议主要议题
1 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
监票人、计票人、唱票人名单》；
2 . 审议《平原农商银行 2023 年度信息披露
报告》；
3 . 审议《平原农商银行 2023 年度利润分配
方案》；
4 . 审议《平原农商银行 2024 年度财务预算
草案》；
5 . 审议《平原农商银行 2023 年发展战略执行情
况及 2024 年发展计划》；
6 . 审议《平原农商银行 2023 年度大股东评估
报告》；
7 . 审议《平原农商银行关于 2023 年度集中采购
工作情况的报告》；
8 . 审议《平原农商银行 2023 年度关联交易专项
工作报告》；
9 . 审议《平原农商银行 2023 年三农金融业务计
划完成情况及 2024 年三农业务发展战略规划》；
10 . 审议《平原农商银行 2023 年董事会工作
报告》；
11 . 审议《平原农商银行 2023 年度董事会及董事
履职评价工作报告》；
12 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
2023 年度金融市场业务经营计划》；
13 . 审议《平原农商银行监事会关于 2023 年度流
动性风险监督评价报告》；
14 . 审议《平原农商银行 2023 年度关于资本管理
及内部资本充足情况的评估监测报告》；
15 . 审议《2023 年监事会对高级管理层及其成员
履职情况评价报告》；
16 . 审议《平原农商银行监事会关于 2023 年度资
本管理及内部资本充足情况的监督评价报告》；
17 . 审议《平原农商银行监事会关于 2023 年流动
性风险压力测试监督评价报告》；
18 . 审议《2023 年董事会、监事会及其成员履职
情况评价报告》；
19 . 审议《平原农商银行 2023 年监事会工作
报告》；
20 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
监事会议事规则》；
21 . 审议《平原农商银行监事会履职清单》；
22 . 审议《平原农村商业银行固定资产 2024 年度
预算及中长期投资规划》；
23 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
独立董事履职规范(2024 版)》；
24 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
董事会议事规则》；
25 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
股东会工作细则(2024 版)》；
26 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
公司章程(2024 版)》。
六、注意事项
(一)会议报到时间：2024 年 12 月 25 日上午
9 ：00。
(二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理
人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议
的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项
资料办理相关参会手续。
(三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营
业部。
(四)会务联系人及联系电话
联系人：耿先生、王先生
联系电话：0534-4211318、4250796
地址：平原县平安东大街 476 号平原农商银行。
(五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，
食宿费、交通费自理。
(六)本次股东会召开前 20 日内，不进行股东名册
的变更登记。
特此公告。
附件：授权委托书(请联系会务组索取)。
二 〇 二四年十二月十九日 |
