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山东平原农村商业银行股份 有限公司关于召开 2024 年 度第三次临时股东会的公告
各位股东：
根据工作需要，经董事会提议，定于 2024 年 12
月 25 日召开的山东平原农村商业银行股份有限公司
第一届股东会 2024 年度第三次临时会议，现将有关
事项公告如下：
一、会议时间
2024 年 12 月 25 日上午 11:30 开始，会期半天。
二、会议地点
平原农商银行西区六楼会议室
三、召开方式
现场会议
四、参会对象
(一)截至 2024 年 11 月 30 日登记在册的本行全体
股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决；
(二)本行董事、监事及高级管理人员；
(三)本行聘请的见证律师及其他人员。
五、会议主要议题
1 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司
监票人、计票人、唱票人名单》；
2 . 审议《关于接收武城、齐河、德州农商银行股
金情况的报告》。
3 . 审议《关于提名刘希顺同志为本行第三届董
事会执行董事候选人的提案》；
4 . 审议《关于提名李令军同志为本行第三届董
事会董事候选人的提案》；
5 . 审议《平原农商银行 2023 年度股金分红
方案》。
六、会议登记办法
(一)登记时间：2024 年 12 月 10 日至 12 月 14 日，
工作日 8：30 — 11：30；14：30 — 17：30。
(二)登记地点：平原县平安东大街 476 号平原农
商银行二楼风险合规部。
(三)登记方式：出席会议者在登记时间内至登记
地点现场或邮寄等方式进行登记。
(四)登记手续：
自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代
理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托
书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。
企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，
持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；
委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授
权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记
手续。
上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东
代理人签字，法人股东需加盖单位公章。其中，股东授
权委托书至少应于本次股东会召开 24 小时前备置于
本行董事会办公室。
七、注意事项
(一)会议报到时间：2024 年 12 月 25 日上午
11：30。
(二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理
人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议
的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项
资料办理相关参会手续。
(三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营
业部。
(四)会务联系人及联系电话
联系人：耿先生、王先生
联系电话：0534-4211318、4250796
地址：平原县平安东大街 476 号平原农商银行。
(五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，
食宿费、交通费自理。
(六)本次股东会召开前 20 日内，不进行股东名册
的变更登记。
特此公告。
附件：授权委托书(请联系会务组索取)。
二 〇二四年十二月十日 |
