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关于召开德州陵城农村 商业银行股份有限公司 2023 年度股东会的公告
各位股东：
按照德州陵城农村商业银行股份有限
公司章程及有关法律、法规规定，经董事会
研究，决定召开德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2023 年度股东会。现将有关事
项通知如下：
一、会议时间
2024 年 12 月 26 日，上午 10:00
二、会议地点
地点：德州陵城农村商业银行股份有
限公司二楼会议室
地址：德州陵城区临齐街道陵州路
272 号
三、会议内容
(一)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司董事会 2023 年度工作报告》；
(二)听取《德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2023 年度“三农”金融服务工
作报告》；
(三)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司监事会 2023 年度工作报告》
；
(四)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年度高级管理层工作报告》；
(五)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年度董事会对董事履职评价
报告》；
(六)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年度监事会对董事会及其成
员履职情况的评价报告》
；
(七)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年度监事会对高级管理层及
其成员履职情况的评价报告》；
(八)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年监事会及其成员履职评价
报告》；
(九)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年度全面风险管理报告》；
(十)听取《德州陵城农村商业银行股份
有限公司 2023 年度信息披露报告》；
(十一)听取《德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2023 年度大股东评估报告》；
(十二)听取《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于发展战略中期评价的
议案》；
(十三)听取《德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》
；
(十四)听取《德州陵城农村商业银行
股份有限公司 2023 年集中采购年度工作
报告》；
(十五)听取《德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2021-2023 年财务工作报告》；
(十六)听取
《关于 2023 年度陵城农商银
行董事、
监事、
高级管理人员履职评价结果
的报告》
；
(十七)审议《德州陵城农村商业银行股
产三年规划》份有限公司 2024 年固定资产规划及固定资
；
(十八)审议《德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2024 年经营规划及 2024-2026
年战略规划》；
(十九)审议《德州陵城农村商业银行股
份有限公司 2024 年财务预算草案》；
(二十)审议《德州陵城农村商业银行股
份有限公司支持“三农”2024 年发展目标及
2024-2026 年中长期战略规划》；
(二十一)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司董事监事履职评价实施细
则》；
(二十二)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司高级管理层及其成员履职评
价实施细则》；
(二十三)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于劳务派遣公司集中采购
的议案》；
(二十四)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于修订公司章程(草案)的
议案》；
(二十五)审议
《德州陵城农村商业银行
股份有限公司股东会工作细则》
；
(二十六)审议
《德州陵城农村商业银行
股份有限公司董事会议事规则》；
(二十七)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司独立董事履职规范》；
(二十八)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于刘军海辞去董事职务的
议案》
；
(二十九)审议
《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于杨振生辞去董事职务的
议案》；
(三十)审议《德州陵城农村商业银行股
份有限公司关于李强同志辞去董事职务的
议案》
；
(三十一)审议
《德州陵城农村商业银行
股份有限公司选举陈伟同志为独立董事候
选人(草案)》；
(三十二)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司选举刘苍松同志为非执行董
事候选人(草案)》；
(三十三)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司选举魏玉升同志为执行董事
候选人(草案)》；
(三十四)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
；
(三十五)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司 2023 年度股金分红草案》
；
(三十六)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于 2024 年度审计续聘会计
师事务所的报告》
；
(三十七)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于对股东购买资产处置的
议案》；
(三十八)审议
《德州陵城农村商业银行
股份有限公司关于对部分固定资产处置的
议案》
；
(三十九)审议《德州陵城农村商业银行
股份有限公司股东会对董事会授权方案》
；
(四十)组织参会股东、董事、监事学习，
开展反洗钱和反恐怖融资培训，
提高反洗
钱意识。
四、参会人员
(一)截止 2024 年 12 月 5 日，登记在
册的本行全体股东均有权出席本次股东
会，如股东本人不能亲自出席会议的，可
以书面委托代理人代为出席表决，否则视
为弃权。
(二)德州陵城农村商业银行股份有限
公司第三届董事会董事、第三届监事会监
事、班子成员、聘请的见证律师。
五、会议登记
1 、登记手续：股东参加会议请进行预
先登记。自然人股东须携带本人身份证办
理登记手续；自然人股东委托他人参加的，
代理人须携带委托人身份证、授权委托书
及本人身份证办理登记手续；法人股东的
法定代表人须携带法人营业执照副本复印
件(加盖公司印章)及法定代表人身份证办
理登记手续；
法人股东法定代表人的代理
人参加的，
须携带法人营业执照副本复印
件(加盖公司印章)、
授权委托书(加盖公司
印章)以及代理人身份证办理登记手续。
2 、登记时间：2024 年 12 月 5 日至 12 月
16 日，
上午 9:00 至 11:30；
下午 14:00 至 17:30。
3 、
登记地点：德州陵城农村商业银行
股份有限公司六楼风险合规部。
六、
会议出席及签到
请参加会议的股东或代理人于 2024 年
12 月 26 日上午 9 点半前到达会场办理签
到手续并参加会议，签到地点在德州陵城
农村商业银行股份有限公司二楼会议室。
(1)股东代表持本人身份证办理签到手
续，代理人持授权委托书、
委托人身份证复
印件、代理人身份证办理签到手续并参加
会议。
(2)法人股东的法定代表人须携带法人
营业执照副本复印件(加盖公司印章)及法
定代表人身份证办理签到手续；法人股东
法定代表人的代理人须携带法人营业执照
副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书
(加盖公司印章)以及代理人身份证办理签
到手续并参加会议。
七、会议召开及表决形式
本次股东会以现场会议方式召开，采
取记名投票方式表决。
八、
会务联系人及联系电话
联系人：
蔺聪聪
联系电话：0534-6126066
德州陵城农村商业银行股份有限公司
2024 年 12 月 5 日 |
