山东平原农村商业银行股份有限公司关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的公告

各位股东：根据工作需要，经董事会提议，定于 2024 年 8 月 21 日召开的山东平原农村商业银行股份有限公司第一届股东大会 2024 年度第二次临时会议，现将有关事项公告如下：一、会议时间 2024 年 8 月 21 日上午 9:30 开始，会期半天。二、会议地点平原农商银行西区六楼会议室三、召开方式现场会议四、参会对象 (一)截至 2024 年 7 月 31 日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决； (二)本行董事、监事及高级管理人员； (三)本行聘请的见证律师及其他人员。五、会议主要议题 1 . 审议《山东平原农村商业银行股份有限公司监票人、计票人、唱票人名单》；2 . 审议《关于购置金融大厦办公区作为关道支行新址的报告》。 3 . 审 议《 第二届董事会换届选举的提案》。六、注意事项 (一)会议报到时间：2024 年 8 月 21 日上午 9 ：00 。 (二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。 (三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营业部。 (四)会务联系人及联系电话联 系 人 ：耿 先 生 、王 先 生 联 系 电 话 ： 0534-4211318 、4250796 地址：平原县平安东大街 476 号平原农商银行。 (五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。 (六)本次股东大会召开前 20 日内，不进行股东名册的变更登记。特此公告。附 件 ：授 权 委 托 书 ( 请 联 系 会 务 组索 取) 。二 二四年八月十四日