济南高新开发区华企小额贷款股份有限公司关于召开临时股东会议通知

济南高新开发区华企小额贷款股份有限公司全体股东：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，经股东王卫提议召集，拟召开公司 2024 年临时股东会会议。现将会议主要议程和安排通知如下：一、会议基本情况会议时间：2024 年 8 月 15 日上午 9 时 30 分会议地点：济南市历下区龙洞街道经十路奥体中心西柳体育场 2 号门入口 50 米陈升号茶馆会议召集人：吕勇进、刘其魁、李维喜会议主持人：李维喜表决方式：现场表决二、会议审议事项 1 、审议公司关于重新选举清算组成员及明确清算组职权范围、清算组成员报酬的议案。 2 、审议公司诉王琴、山东旭龙经贸有限公司民间借贷纠纷案 件【 案 号 2 0 2 3 鲁 0112 执 2626 号】执行债务的偿还及分配的执行方案。三、会议报到时间及联系方式请各参会人员于 2024 年 8 月 15 日上午 9 时整持相关材料到会场签到。联系人：宋森联系电话：13075329988 四、出席人员注意事项请出席本次股东会的股东公司法定代表人或其委托代 理人请按本通知出席会 议 。出席会议的人员应持本人身份证、股东依法出具的书面委托书(请填写附件 1)、委托人的营业执照复印件(加盖公章)、委托人的法定代表人身份证复印件、委托人的法定代表人身份证明书(请填写附件 2)。股东须以书面方式委派代表参加会议。委派代表在参会时 将授权委托书交签到处工作人员。济南高新开发区华企小额贷款股份有限公司二 二四年七月二十六日附件 1 ：授权委托书兹授权委托 先生/女士代表本公司出席济南高新开发区华企小额贷款股份有限公司 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年度临时股东大会，并在本委托书确定的授权范围内代为行使表决权，并签署相关文件。一、代理人的基本情况姓名： 联系方式：身份证号码：二、授权范围 (一)代理人在本委托书授权范围内代表委托人行使表决权，进行表决； ( 二) 代为参加股东大会 ，代 为 就 变 更公司董事、董事会职权范围及董事会表决程序并修改公司章 程相应条款事项进行表决； (三)除本委托书明示事项外，代理人全权代表本单位处理与本次会议相关的一切事宜，对于本委托不作具体指示的审议事项，代理人有权按自己的意思表决。三、代理人在上述授权范围内作为的一切活动(包括但不限于办理的事务、签署的文件、作出的意思表示等)，本单位均予以承认和接受。四、有效期限：本授权委托书自本单位签署日起生效，至本次会议召开完毕终止。委托人(签章)：法定代表人(签字)：签署日期：附件 2 ：法定代表人身份证明书在我单位担任 职务，是我单位的法定代表人。特此证明。单位公章 2024 年 月 日附件 3 ：委托人的营业执照复印件(加盖公章) 附件 4 ：委托人的法定代表人身份证复印件(加盖公章) 附件 5 ：代理人的身份证复印件(加盖公章)