关于召开临时股东会会议的通知致：全体股东殷刚、张霞、李艳丽、张艳萍

根据《公司法》及泰安悦旅会商务咨询有限公司章程，经持有公司25%股权的股东殷刚提议，现决定召开公司临时股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2026 年9 月11 日上午10 时 二、会设地点：山东省泰安市泰山区碧霞大街98 号泰山天池温泉度假酒店东门2 楼宝来利来办公室 因公司原经营场所已经不复存在，注册地址无办公场地，客观无法在公司住所地召开，故本次股东会选择本市上述地点召开。三、提议人：股东 殷刚(公司监事；持股比例25%) 四、会议类型：临时股东会 五、会议内容：

本次会议将审议以下事项：1 .审议《关于解散泰安悦旅会商务咨询有限公司议案》(议案说明:因公司自成立以来未开展经营活动、经营管理出现严重困难、公司现在无经营地址。)2 .审议《关于授权清算组开展清算工作的议案》(如公司解散议案获得通过，应当在议案通过后15 天内成立清算组、确定清算成员进行清算；未清算的，任一股东都可以向法院起诉要求强制清算。)六、参会方式 因本次会议系关系公司解散重大事项，建议股东本人参会。如需委托他人参会，需持委托书原件及代理人有效身份证明参会。七、其他事项：本次会议审议的公司解散议案，需达到法律规定的三分之二表决权股东通过为有效。八、会议联系人：殷刚，联系电话：17553865689