山东平原农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的公告

    各位股东：

    根据工作需要，经董事会提议，定于2024年1月4 日召开的山东平原农村商业银行股份有限公司第一届股东大会 2024年度第一次临时会议，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间

    2024年1月4 日上午 9:30 开始，会期半天。

    二、会议地点

    平原农商银行西区六楼会议室

    三、召开方式

    现场会议

    四、参会对象

    (一)2023年末及截至 2023年12月10日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

    (二)本行董事、监事及高级管理人员；

    (三)本行聘请的见证律师及其他人员。

    五、会议主要议题

    1.审议《山东平原农村商业银行股份有限公司监票人、计票人、唱票人名单》；

    2.审议《关于平原恒丰纺织科技有限公司股权暂计库存股情况的工作报告》。

    六、会议登记办法

    (一)登记时间：2023年12月20 日至 12月 24 日，工作日8：30— 11：30；14：30—17：30。

    (二)登记地点：平原县平安东大街476号平原农商银行二楼风险合规部。

    (三)登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或邮寄等方式进行登记。

    (四)登记手续：

    自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

    企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

    上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字，法人股东需加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24 小时前备置于本行董事会办公室。

    七、注意事项

    (一)会议报到时间：2024年1月4 日上午 9：00。

    (二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。

    (三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营业部。

    (四)会务联系人及联系电话

    联系人：耿先生、王先生

    联系电话：0534-4211318、4250796

    地址：平原县平安东大街476 号平原农商银行。

    (五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。

    (六)本次股东大会召开前20 日内，不进行股东名册的变更登记。

    特此公告。

    附件：授权委托书(请联系会务组索取)。

    二〇二三年十二月十九日