山东平原农村商业银行股份有限公司关于延期召开2022年度股东大会的公告

各位股东：

    根据工作需要，经董事会提议，原定于2023年11月21日召开的山东平原农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第十三次(2022 年度)会议延期至12月6日召开，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间

    2023年12月6日  上午9:30开始，会期半天。

    二、会议地点

    平原农商银行西区六楼会议室

    三、召开方式

    现场会议

    四、参会对象

    (一)2022年末及截至2023年11月13日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

    (二)本行董事、监事及高级管理人员；

    (三)本行聘请的见证律师及其他人员。

    五、会议主要议题

    1.审议《山东平原农村商业银行股份有限公司监票人、计票人、唱票人名单》；

    2.审议《平原农商银行 2022 年度信息披露报告》；

    3.审议《平原农商银行 2022 年度利润分配方案》；

    4.审议《平原农商银行 2023 年度财务预算草案》；

    5.审议《平原农商银行2022 年发展战略执行情况及2023年发展计划》；

    6.审议《平原农商银行2022 年度大股东评估报告》；

    7.审议《平原农商银行关于 2022年度集中采购工作情况的报告》；

    8.审议《平原农商银行2022 年度关联交易专项工作报告》；

    9.审议《平原农商银行2022 年三农金融业务计划完成情况及2023年三农业务发展战略规划》；

    10.审议《2022年董事会工作报告》；

    11.审议《2022年度董事会及董事履职评价工作报告》；

    12.审议《山东平原农村商业银行股份有限公司2023年度金融市场业务经营计划》；

    13.审议《聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)德州分所为平原农商银行2022年度董事监事履职评价外部审计机构的报告》；

    14.审议《关于拟聘任德州市鼎跃会计师事务所(普通合伙)为2023-2024年度外部审计机构的报告》；

    15.审议《关于购置自用土地的相关事宜的报告》；

    16.审议《平原农商银行监事会换届选举的议案》；

    17.审议《平原农商银行2022年度流动性风险评估监督报告》；

    18.审议《平原农商银行2022年度关于资本管理及内部资本充足情况的评估监测报告》；

    19.审议《2022年监事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告》；

    20.审议《2022年董事会、监事会及其成员履职情况评价报告》；

    21.审议《平原农商银行2022 年监事会工作报告》；

    22.审议《关于股东大会授予董事会部分权限的议案》；

    23.审议《平原农商银行关于利用地方政府专项债券补充资本工作相关情况的报告》。

    六、会议登记办法

    (一)登记时间：2022年11月14日至11月24日，工作日8：30—11：30；14：30—17：30。

    (二)登记地点：平原县平安东大街 476 号平原农商银行二楼风险合规部。

    (三)登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或邮寄等方式进行登记。

    (四)登记手续：

    自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

    企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

    上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字，法人股东需加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本行董事会办公室。

    七、注意事项

    (一)会议报到时间：2023年12月6日上午9：00。

    (二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。

    (三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营业部。

    (四)会务联系人及联系电话

    联系人：耿先生、王先生  联系电话：0534-4211318、4250796

    地址：平原县平安东大街 476号平原农商银行。

    (五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。

    (六)本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。

    特此公告。

    附件：授权委托书(请联系会务组索取)。

    二〇二三年十一月十四日