山东金溪建材有限公司

临时股东会决议

2012年4月15日上午9:00，山东金溪建材有限公司在禹城市梁家镇田辛村公司驻地会议室召开了临时股东会。此次股东会由山东金溪建材有限公司股东兼监事张岩波的提议召开，并于2012年3月29日在《山东法制报》第3版上以公告方式通知股东田立杰于2012年4月15日上午9:00公司会议室召开股东会。股东会如期在公司会议室召开。股东张岩波出席，股东田立杰缺席。股东会做决议如下：

一、免去田立杰公司执行董事、法定代表人职务；免去张岩波公司监事职务。

二、任命张岩波为公司执行董事、法定代表人。

三、任命赵军为公司监事。

二〇一二年五月十日