山东威能环保电源科技股份有限公司

重整投资人招募公告

2020年4月17日，潍坊市中级人民法院裁定受理山东威能环保电源科技股份有限公司(下称山东威能电源或公司)的重整申请。2020年4月24日，潍坊市中级人民法院裁定本案移交寿光市人民法院审理，寿光市人民法院指定国浩律师(济南)事务所担任山东威能电源管理人。根据山东威能电源重整工作需要，管理人现公开招募重整投资人，并将有关事宜公告如下：

    一、山东威能电源基本情况

    山东威能电源成立于2006年8月3日，注册资本14020万元人民币，住所地位于山东省寿光市，是一家股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股份有限公司。山东威能电源具有军工资质，是专业从事军工、航天超低温、防爆锂离子电池(动力电池、储能电池、起动电源)、BMS电池管理系统及PACK 系统等研发、生产及销售于一体的高新技术企业。

    山东威能电源研发的-45℃超低温磷酸铁锂电池技术处于国内领先、国际先进水平，正致力于锂电池升级产品固态电池的研发以及燃料电池与锂电池、电容与锂电池相结合的PACK系统研发。公司已纳入省军民融合民营重点关注企业，并由省军民融合办申报国家军民融合民营重点关注企业。公司具有国家级研究中心、工作站4个，升级技术中心2个，拥有专利15项(其中发明专利6项)，正在申请专利34项。

    目前，审计、评估机构已对山东威能电源的资产负债开展审计、资产评估，相关工作正在进行。

    二、招募重整投资人的目的

    本次招募重整投资人目的在于，整合重整投资人管理、资金等方面的优势和山东威能电源在品牌、产线、市场等资源，释放山东威能电源的重整价值，实现再次振兴，依法保护债权人、职工、股东等相关方合法权益。

    三、重整投资人的基本条件

    1.具有良好的商业信誉。近三年没有重大违法、违规行为。

    2.拥有足够的资金实力进行重整投资。提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

    3.拥有与山东威能电源经营规模相适应的经营管理能力。

    四、招募流程

    (一)报名

    1.报名时间

    本次招募报名时间自本公告发布之日起至2020年6月19日止，意向重整投资人应在报名期内将报名材料壹式叁份，通过邮寄(邮寄地址同报名地址)或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版至邮箱：[email protected]。

    2.报名地址及联系人

    (1)报名地址：山东省寿光市洛城街道东环路4179号东环路与圣城东街交叉口西北角管理人办公室。

    (2)联系人：沈律师18668994916。

    3.报名时需提交的材料

    (1)报名意向书

    (2)意向重整投资人简介(包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、重整资金支付能力证明等)

    (3)意向重整投资人的营业执照或主体资格复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件

    上述报名材料应加盖单位公章，并由法定代表人或负责人签章。

    (二)审查筛选

    管理人将对意向重整投资人提交的资料进行审查并进行筛选，筛选结果将另行告知。

    (三)后续安排

    意向重整投资人提交报名材料并经管理人审查通过后，管理人将与已入围的意向重整投资人签署《保密协议》，并择期向其介绍山东威能电源有关情况、保证金交纳、尽职调查时间安排、对重整投资方案的具体要求、后续评审安排等事项。

    五、其他事项

    1.如报名期届满，仍未有适格意向重整投资人的，本公告继续有效。

    2.本公告内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成邀约或邀约邀请，意向重整投资人应以自行尽调结果作为投资依据。

    3.本公告由山东威能电源管理人编制，最终解释权归管理人。管理人有权随时决定继续、中止或终止本次重整投资人的招募工作。

    山东威能环保电源科技股份有限公司管理人

    二〇二〇年五月十四日