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公告

鲁南制药集团股份有限公司

时间：来源：山东法制报作者：山东法制报阅读：1002次

鲁南制药集团股份有限公司

    2019 年第一次临时股东大会会议通知

    各位股东：

    鲁南制药集团股份有限公司(下称“鲁南制药公司”)董事会于 2019年8月 23日作出决议，决定应相关股东发出的《关于提请召开鲁南制药集团股份有限公司临时股东大会的函》(下称“《提请函》”)中的提请，召开鲁南制药公司2019年第一次临时股东大会，现发出会议通知，就具体事宜通知如下：

    一、会议时间：2019年 9 月 10 日上午10:00。

    二、会议地点:临沂市北城新区书圣路2 号，蓝海国际饭店1 号楼二楼6号会议室。

    三、会议议程：

    1.审议批准公司 2017 年度、2018年度财务决算报告的议案；

    2.听取公司 2019 年上半年生产经营情况报告的议案；

    3.审议批准公司的利润分配的议案；

    4.审议批准公司董事会换届的议案；

    5.审议批准公司监事会换届的议案；

    6.审议批准公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案；

    7.审议批准公司撤销张贵民名下对公司各类股份的代持，并再次强调未经董事会授权和指示，张贵民不得行使代持股份之上的表决权，且不享有代持股份之上的其他任何股东权利(包括支配权、分红权、提案权、质询权等)的议案；

    8.审议批准对张贵民名下所代公司持有的各类股份的处置方案，并责令张贵民依据处置方案执行的议案；

    9.审议批准聘请外部专业机构对张贵民自 2014年 12 月— 2019 年 6月 30 日任职期间的经济(营)责任进行全面专项审计的议案；

    10.审议批准依法保障董事会成员履行法定和章程规定职权的议案。

    四、出席会议人员：

    1.截至 2019年 8 月 29 日在山东企业产权登记有限责任公司登记在册的公司股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记方法：

    1.出席会议股东须持身份证原件及持股及股数证明的有效原件办理登记手续；

    2.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(或相关证明文件)、委托人身份证原件、股东持股及股数证明原件办理登记手续；

    3.异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    六、登记时间：

    2019 年 9 月 6 日至 8 日上午9:30-11:30 ；下午 3:00-5:00

    七、登记地点：临沂市兰山区涑河南路40-8 号，锦江之星临沂涑河南路店 303房间。

    八、其他注意事项：与会股东食宿、交通费自理。

    九、召集人联系方式

    1.召集人联系信箱：

    [email protected]

    2.召集事宜联系人：

    董事会秘书张峰

    3.召集事宜联系人电话：

    13853920855

    鲁南制药集团股份有限公司董事会

    2019年 8 月 24日

    附：《授权委托书》模板

    附件：

    授  权  委  托  书

    委托人名称：

    身份证号码/组织机构代码:

    联系方式：

    联系地址：

    股份数额：

    受托人名称：

    身份证号码：

    联系方式：

    联系地址：

    兹委托(受托人名称)为本人代理人，全权代表本人办理下列事项：

    授权委托期限自  年  月  日至  年  月  日止。

    代理人在其权限范围内签署的一切相关文件，本人均予以承认，由此产生的权利和义务均由本人享有和承担。

    委托人(签章)：

    授权人(签章)：

    日期：

    说明：

    1、授权委托内容事项清楚、涂改无效；

    2、授权委托书中其他应载明事项请依据《股东大会议事规则》第十八条的规定确定；

    3、授权委托书不得转委托；

    4、委托人本人签字盖章后方有效。

    5、附委托人和受托人的身份证复印件，受托人请在股东登记以及会议召开过程中携带身份证原件备查。

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